التخطي إلى المحتوى
مؤسسة النقد العربي السعودي تحذر من 3 طرق لغسيل الأموال

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بالتحذير من عمليات غسل الأموال، وصرحت

«لا تكن عرضة للاستغلال في عمليات غسل الأموال».

وقد أوضحت المؤسسة أنه توجد ثلاثة طرق يجب الانتباه منها حتى لا يقع الشخص في عمليات غسيل الأموال هي:

أولا: القيام بتحويل الأموال إلى أخاص مجهولين لأن ذلك قد يعتبر مساهمة في إمرار عملية ذات صلة بغسيل الأموال.

ثانيا: القيام بتنفيذ حوالات مالية عن طريق قنوات غير رسمية.

ثالثا: قبول استخدام الحسابات البنكية الخاصة بك في الإيداع والسحب من أطراف أخرى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *